股票代码：600808   股票简称：马钢股份     公告编号：临 2011-016



                   马鞍山钢铁股份有限公司
               第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十九次会议于 2011 年 8 月 18 日在马钢办公楼十九楼二号会议室召
开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过公司 2011 年未经审计半年度财务报告、半年度报
告全文及摘要。
    会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公
司上半年的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前也未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     二、审议通过公司关于存货跌价准备变动的议案。
     监事会认为，该议案符合国家有关法律、法规和财务会计规定，
符合公司营运实际，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
     上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告
                                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                            二○一一年八月十八日