证券代码：600808      股票简称：马钢股份      编号：临 2011-021


                     马鞍山钢铁股份有限公司
           2011 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）于 2011 年 8 月 31 日（星期三）上午九
时整在安徽省马鞍山市西苑路 2 号马钢宾馆召开临时股东大会。公司于本次临时
股东大会股权登记日已发行的股份总数为 7,700,681,186 股，此乃有权出席并可
于本次临时股东大会上对议案进行表决的股份总数。
    出席会议的股东或股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为
4,305,833,773 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 55.915% ， 其 中 A 股
3,903,965,618 股，H 股 401,868,155 股，分别占本公司有表决权股份总数的
50.696%，5.219%。
    本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主席为公司董事长苏鉴钢先生。
董事苏鉴钢先生、赵建明先生、高海建先生、苏勇先生；监事会主席张晓峰先生，
监事方金荣先生、刘先礼先生；高级管理人员钱海帆先生、任强先生、任天宝先
生、严华先生、陆克从先生出席了会议。本次临时股东大会的召集、召开和表决
符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    经股东大会审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：
    普通决议案
    1、选举本公司第七届董事会成员，此项议案采用累积投票方式，就每位董
事候选人进行了逐项表决。
    苏 鉴 钢 先 生 ： 有 效 投 票 股 份 总 数 为 4,304,919,773 股 （ 其 中 A 股
3,903,965,618 股、占 90.686%，H 股 400,954,155 股、占 9.314%）。其中赞成股
份 数 为 4,301,968,733 股 ， 占 有 效 投 票 股 份 总 数 的 99.931% （ 其 中 A 股
3,903,544,218 股、占 90.739%，H 股 398,424,515 股、占 9.261%）；反对股份数
为 2,951,040 股，占有效投票股份总数的 0.069%（其中 A 股 421,400 股、占
14.280%，H 股 2,529,640 股、占 85.720%）。
    赵建明先生、钱海帆先生、任天宝先生投票结果完全相同，均为：有效投票
股份总数 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、占 90.667%，H 股
401,868,155 股、占 9.333%）。其中赞成股份数为 4,302,882,733 股，占有效投
票股份总数的 99.931%（其中 A 股 3,903,544,218 股、占 90.719%， 股 399,338,515
股、占 9.281%）；反对股份数为 2,951,040 股，占有效投票股份总数的 0.069%
（其中 A 股 421,400 股、占 14.280%，H 股 2,529,640 股、占 85.720%）。
    秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生投票结果完全相同，均为：有效投票
股份总数 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、占 90.667%，H 股
401,868,155 股、占 9.333%）。其中赞成股份数为 4,305,833,773 股，占有效投
票股份总数的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、占 90.667%，H 股 401,868,155
股、占 9.333%）。
    苏鉴钢、赵建明、钱海帆、任天宝、秦同洲、杨亚达、胡达文当选为本公司
第七届董事会董事，任期均为三年，其中秦同洲、杨亚达、胡达文为独立董事。
    2、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积投
票方式，就每位监事候选人进行了逐项表决。
    方金荣先生、苏勇先生、王振华先生投票结果完全相同，均为：有效投票股
份总数 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、占 90.667%，H 股
401,868,155 股、占 9.333%）。其中赞成股份数为 4,305,833,773 股，占有效投
票股份总数的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、占 90.667%，H 股 401,868,155
股、占 9.333%）。
    方金荣、苏勇、王振华当选为公司第七届监事会非职工代表出任的监事，任
期均为三年，其中苏勇、王振华为独立监事。另外，张晓峰、刘先礼已被推选为
职工代表出任的监事。
    3、审议及批准公司第七届董事会董事报酬的议案。
    本议案有效投票股份总数为 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618
股 、 占 90.667% ， H 股 401,868,155 股 、 占 9.333% ）。 其 中 赞 成 股 份 数 为
4,305,833,773 股，占有效投票股份总数的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、
占 90.667%，H 股 401,868,155 股、占 9.333%）。
    4、审议及批准公司第七届监事会监事报酬的议案。
    本议案有效投票股份总数为 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618
股 、 占 90.667% ， H 股 401,868,155 股 、 占 9.333% ）。 其 中 赞 成 股 份 数 为
4,305,833,773 股，占有效投票股份总数的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、
占 90.667%，H 股 401,868,155 股、占 9.333%）。


    特别决议案
    5、审议及批准《公司章程》修订案。
    本议案有效投票股份总数为 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618
股 、 占 90.667% ， H 股 401,868,155 股 、 占 9.333% ）。 其 中 赞 成 股 份 数 为
4,305,833,773 股，占有效投票股份总数的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、
占 90.667%，H 股 401,868,155 股、占 9.333%）。


    三、律师见证情况
    天健正信会计师事务所有限公司王原先生被委任为本次临时股东大会的点
票监察员。公司境内律师北京市中伦律师事务所上海分所李鹏飞律师出席本次临
时股东大会，并出具法律意见书，律师认为：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
    3、本次会议的表决程序合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议。
    2、马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                                       马鞍山钢铁股份有限公司
                                                       二○一一年八月三十一日
    附：职工代表监事简历


    张晓峰先生：49 岁，公司监事会主席。张先生 1997 年 7 月担任公司宣传部
（统战部）部长，2008 年 8 月出任集团公司及本公司工会主席，2008 年 9 月不
再担任公司宣传部（统战部）部长。2008 年 8 月 31 日起出任公司监事会主席。


    刘先礼先生：56 岁，公司监事。刘先生 2004 年 2 月任公司热轧板厂党委书
记，2005 年 3 月任公司第一钢轧总厂党委书记、副厂长，2006 年 2 月任公司企
业管理部经理。2008 年 8 月 31 日起出任公司监事。