股票代码：600808   股票简称：马钢股份    公告编号：临 2011-022


                  马鞍山钢铁股份有限公司
                      董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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    2011 年 8 月 31 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第一次会议在马钢宾馆召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
    一、选举苏鉴钢先生为本届董事会董事长；苏鉴钢先生、任天宝
先生为授权代表，作为公司与香港联交所的联系人。
    二、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为董事会审核（审
计）委员会成员。
    三、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为董事会薪酬委
员会成员。
    四、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生、苏鉴钢先生为
董事会提名委员会成员。
    五、委任秦同洲先生为董事会审核（审计）委员会主席。
    六、委任杨亚达女士为董事会提名委员会主席。
    七、委任胡达文先生为董事会薪酬委员会主席。
    八、聘任钱海帆先生为总经理。
    九、根据钱海帆先生提名，聘任任强先生、任天宝先生、严华先
生、陆克从先生任为副总经理。
    十、批准《董事职业责任保险协议书》。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一一年八月三十一日