股票代码：600808   股票简称：马钢股份    公告编号：临 2011-025


                  马鞍山钢铁股份有限公司
                      董事会决议公告
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    2011 年 10 月 20 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七
届董事会第二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
    一、批准 2011 年第三季度报告。
    二、设立独立董事委员会，推选秦同洲先生、杨亚达女士、胡达
文先生为独立董事委员会成员，对公司与马钢集团财务有限公司签署
2012 年《金融服务协议》进行审核。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一一年十月二十日