股票代码：600808   股票简称：马钢股份    公告编号：临 2011-029


                  马鞍山钢铁股份有限公司
                      董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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    2011 年 11 月 15 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七
届董事会第四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议，
主要内容如下：
    一、 通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
    同意从 2011 年 10 月 1 日起，将设备类固定资产的折旧年限由
10 年调整为 13 年。此次固定资产折旧年限的调整，预计将减少 2011
年度固定资产折旧额 31,819 万元，所有者权益及净利润将增加
23,864 万元。
    二、聘任第一上海融资有限公司为独立财务顾问，就公司与马钢
集团财务有限公司之间的《金融服务协议》进行尽职调查，并向独立
董事委员会及独立股东出具独立财务顾问报告。
    三、通过《马鞍山钢铁股份有限公司与马钢集团财务有限公司关
联交易的风险控制制度》。
    四、批准 2011 年第二次临时股东大会议程。
    其中第一项议案将提交 2011 年第二次临时股东大会审议。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一一年十一月十五日