股票代码：600808   股票简称：马钢股份    公告编号：临 2011-032


                  马鞍山钢铁股份有限公司
                      董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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    2011 年 11 月 30 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七
届董事会第四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 6 名，董事钱海帆先生委托董事苏鉴钢先生代为出席会议并根据其
本人的意见行使表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致
通过如下决议：
    批准投资设立马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司（下称“该
公司”），以及该公司出资人协议和该公司章程，并授权一名董事签署
上述协议。
    该公司项目的投资总额为人民币约 120,000 万元，注册资本为人
民币 30,000 万元。其中公司出资人民币 15,000 万元，占注册资本
的 50％；晋西车轴股份有限公司出资 15,000 万元人民币，占注册资
本的 50％。投资总额与注册资本之间的差额，由该公司自筹解决。
    该公司经营范围为：国内外铁路需要的各类货车轮轴、客车轮轴、
城市轨道交通用轮轴、高速动车组轮轴和机车轮轴等全谱系轮轴的研
发、制造、维修、商贸、物流；以及转向架等轨道交通装备的研发、
制造、商贸。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                             二○一一年十一月三十日