证券代码：600808      股票简称：马钢股份      编号：临 2011-034


                     马鞍山钢铁股份有限公司
           2011 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次股东大会上关于公司与马钢集团财务有限公司签订金融服务协议的
议案未获通过。
    ●本次股东大会上没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）于 2011 年 12 月 30 日（星期五）上午
九时整在安徽省马鞍山市西苑路 2 号马钢宾馆召开临时股东大会。公司于本次临
时股东大会股权登记日已发行的股份总数为 7,700,681,186 股，此乃有权出席并
可于本次临时股东大会上对议案进行表决的股份总数。出席会议的股东或股东代
理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 4,392,590,401 股，占公司有表决权股份
总数的 57.042%，其中 A 股 3,989,297,013 股，H 股 403,293,388 股，分别占本
公司有表决权股份总数的 51.804%，5.237%。
    本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主席为公司董事长苏鉴钢先生。
董事苏鉴钢先生、赵建明先生、任天宝先生、秦同洲先生、杨亚达女士；监事方
金荣先生、刘先礼先生、苏勇先生；高级管理人员任强先生、严华先生、陆克从
先生出席了会议。本次临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程的规定。


    二、提案审议情况
    经股东大会审议并以记名投票方式表决，以下为议案的表决情况和结果：
    1、审议及批准本公司与马钢集团财务有限公司于 2011 年 11 月 3 日签订的
金融服务协议项下的存款服务，以及相关年度上限，并授权及获授权的本公司一
位董事代表本公司签署、盖章及签立一切该等其他文件及协议，并作出彼认为必
要或恰当的一切该等行动及事宜，以落实及/或使其生效金融服务协议项下存款
服务及交易。
    本议案有效投票股份总数为 498,685,306 股（其中 A 股 102,869,200 股、占
20.628%，H 股 395,816,106 股、占 79.372%）。其中赞成股份数为 239,902,077
股，占有效投票股份总数的 48.107%（其中 A 股 101,609,700 股、占 42.355%，H
股 138,292,377 股、占 57.645%）；反对股份数为 258,783,229 股，占有效投票
股份总数的 51.893%（其中 A 股 1,259,500 股、占 0.487%，H 股 257,523,729 股、
占 99.513%）。
    表决结果：未通过。
    2、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。
    本议案有效投票股份总数为 4,392,590,401 股（其中 A 股 3,989,297,013
股 、 占 90.819%，H 股 403,293,388 股、占 9.181%）。 其 中 赞 成 股 份 数 为
4,392,590,401 股，占有效投票股份总数的 100%（其中 A 股 3,989,297,013 股、
占 90.819%，H 股 403,293,388 股、占 9.181%）。
    表决结果：通过。


    三、律师见证情况
    天健正信会计师事务所有限公司巫绪祥先生被委任为本次临时股东大会的
点票监察员。公司境内律师北京市中伦律师事务所上海分所李鹏飞律师出席本次
临时股东大会，并出具法律意见书，律师认为：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
    3、本次会议的表决程序合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议。
    2、马鞍山钢铁股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会法律意见书。




                                                 马鞍山钢铁股份有限公司
                                                   二○一一年十二月三十日