证券代码：600808     证券简称：马钢股份     公告编号：临 2011-036



                       马鞍山钢铁股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2011 年 12 月

30 日在马钢宾馆召开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名；其中监事会

主席张晓峰先生因公务不能出席会议，委托监事方金荣先生代为出席并

主持会议，明确行使其表明意见的表决权。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

       会议审议通过公司关于 2012 年《服务、供应和工程建设协议》的议

案。

       会议认为该协议条款符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

没有损害公司及股东利益。

       该议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 特此公告




                                              马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                                    二○一一年十二月三十日