股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-004


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     2012 年 2 月 9 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事
6 名，董事胡达文缺席本次会议。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审
议并一致通过如下决议：
     一、批准公司收购（受让）马钢（集团）控股有限公司 42%马钢
集团财务有限公司股权等相关事项，具体见公司关联交易公告。
     二、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制
度》。
     三、聘任任天宝先生为公司董事会秘书；聘任胡顺良先生为公司
证券事务代表。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一二年二月九日
    附：
    任天宝先生：48 岁，研究生学历，正高级工程师，现任本公司
董事、副总经理。任先生 1999 年 6 月任本公司中板厂、热轧板厂副
厂长；2004 年 2 月任本公司热轧板厂厂长；2005 年 3 月任本公司一
钢轧总厂副厂长；2006 年 2 月任本公司一钢轧总厂党委书记、副厂
长；2008 年 7 月任马钢(合肥)公司党委书记、副总经理、董事；2011
年 7 月任本公司副总经理，2011 年 8 月任本公司董事。