股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-005


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2012 年 3 月 28 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第九次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事
7 名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
     一、公司 2011 年经审计财务报告。
     二、公司 2011 年税后利润分配的预案。
     经会计师事务所审计，2011 年度本公司按中国会计准则计算，
净亏损人民币 278.17 百万元(按母公司计算)，2011 年末可供股东分
配的利润为人民币 6,508.43 百万元。董事会建议 2011 年度不派发现
金股利，未分配利润结转至 2012 年度，不进行资本公积金转增股本。
     三、董事会 2011 年工作报告。
     四、批准关于跌价准备变动、固定资产报废处理的议案。
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 67,448
万元。
     批准转销备品备件跌价准备人民币 31.46 万元。
     批准报废处理固定资产原值人民币 5,370 万元，净值人民币 713
万元，销售处理固定资产原值人民币 3,157 万元，净值人民币 394 万
元，销售收入人民币 581 万元，销售净收益人民币 187 万元，处置该
等固定资产的净损失人民币 526 万元计入当期损益。
     五、根据 2011 年 6 月 15 日召开的股东周年大会的授权，经由独
立董事组成的审核委员会审核认可，董事会决定支付安永华明会计师
事务所 2011 年度报酬共计人民币 4,785 千元，其中年度审计费人民
币 4,200 千元，执行商定程序费人民币 585 千元。此外，会计师事务
所审计人员在本公司工作期间的食宿费用由本公司承担。
     六、续聘安永华明会计师事务所为本公司 2012 年度审计师并授
权董事会决定其酬金。
    七、根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员 2011 年
薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员 2011 年薪酬。
    八、公司 2011 年度报告全文及年度报告摘要。
    九、公司 2011 年度内控评价报告。
    十、公司 2011 年度社会责任报告。
    上述一、二、三、六项议案将提交股东周年大会审议。




                               马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       二○一二年三月二十八日