马鞍山钢铁股份有限公司
               2011 年度独立董事述职报告

公司董事会：
    我们作为马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第七届董事会独立董事、董事会专门委员会成
员，根据相关法律、法规、《公司章程》以及相关制度的规
定，在2011 年度工作中，独立勤勉、诚信履职，依法维护
全体股东的合法权益。现将独立董事2011 年度履职情况汇
报如下：
   一、 董事会履职情况
    我们三位独立董事，自2011年8月31日股东大会选举任
职之日起，均能坚守候选时的声明和承诺，审慎认真地行使
公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的相关重大事
项发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策；
坚持以全体股东利益为前提，严格按照有关法律和法规的要
求履行职责。
   二、 董事会各专门委员会工作情况
    第七届董事会审核委员会2011年共召开1次会议，全体
成员出席会议。会议由委员会主席秦同洲先生主持，会议主
要内容是：审阅公司2011年未经审计的第三季度财务报告，
认为公司在所有重大方面均遵循了相关财务报告编报规则
的要求，并进行了充分披露，不存在重大疏漏。
   三、 发表独立意见情况
    2011年，我们充分运用各自专长，认真研究和审阅公司
提供的资料，积极参与董事会及专门委员会的相关讨论，就
公司会计估计变更、对外担保情况等事项发表了独立的意
见。
    四、2011年度报表编制过程中的履职情况
    我们在2011年度报告编制和披露过程中，认真听取了公
司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
并与审计会计师举行单独会议，就审计过程中发现的问题进
行沟通，以确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事
项提出异议。
    2011年，我们本着对全体股东负责的精神，积极主动、
专业高效地履行独立董事职责，对重大事务进行独立的判断
和决策，为公司各方面工作作出了应有的贡献。 2012年，
我们将持续加强学习，进一步提升履职的专业水平，继续独
立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和
全体股东的权益。
    特此报告。



                    独立董事： 秦同洲 杨亚达 胡达文
                                        2012年3月27日