（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                 （股票編號：323）



                             董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2012 年 4 月 18
日上午 9 時正舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2012 年 1 月 1
日起至 2012 年 3 月 31 日止按中國會計準則編制且未經審計的第一季度業績等事
項。




                                                             承董事會命
                                                     馬鞍山鋼鐵股份有限公司
                                                                  任天寶
                                                              公司秘書


2012 年 3 月 30 日
中國安徽省馬鞍山市




於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事: 蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事: 趙建明

獨立非執行董事: 秦同洲、楊亞達、胡達文