股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-007


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2012 年 4 月 11 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十
次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，董事
赵建明先生委托董事苏鉴钢先生代为出席本次会议并根据赵先生本
人的意见行使表决权，董事胡达文先生缺席本次会议。会议由董事长
苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
     一、批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司之
间的《金融服务协议》。
     详细情况请见 2012 年 4 月 12 日《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《马鞍山钢铁股份有限
公司关联交易公告》。
     二、批准《马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司
关联交易的风险控制制度》。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一二年四月十一日