股票代码：600808         股票简称：马钢股份         公告编号：临 2012-010


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
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      2012 年 4 月 18 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十
一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
      一、批准关于 2012 年第一季度存货跌价准备变动的议案。
      2012 年第一季度，因生产及销售领用消耗，转销 2011 年末已计
提的跌价准备 50,000 万元，其中原材料 35,222.7 万元，在产品
8,645.7 万元，产成品 6,131.6 万元。截止 2012 年 3 月末，原材料
跌价准备的余额为 17,448 万元，在产品和产成品跌价准备的余额为
0。
      二、批准公司 2012 年第一季度报告。
      三、通过 2011 年度股东周年大会议程，决定 2012 年 6 月 6 日上
午九时在安徽省马鞍山市西苑路 2 号马钢宾馆召开股东周年大会。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一二年四月十八日