股票代码：600808          股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-011



                 马鞍山钢铁股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十一次会议于 2012 年 4 月 18 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓
峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议审议通过了如
下决议：
    一、审议通过公司 2012 年第一季度报告全文及正文。
    会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公
司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过关于 2012 年第一季度存货跌价准备变动的议案。
    会议认为该议案符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合
公司生产经营实际。审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，
未发现损害公司及股东利益的行为。
    上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                     马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                           二零一二年四月十八日