股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-015


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
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     2012 年 7 月 5 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十
三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会
议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
     一、通过公司发行短期融资券的议案。
     公司为改善债务结构，降低融资成本，在符合法律、法规、规章、
规范性文件规定及监管机构要求的条件下，在银行间市场发行不超过
人民币 100 亿元的短期融资券。
     二、通过公司章程修改方案。
     三、通过 2012 年第一次临时股东大会议程，决定 2012 年 8 月
23 日上午 8:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开 2012
年第一次临时股东大会。
     上述一、二项议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一二年七月五日