证券代码：600808            证券简称：马钢股份         公告编号：临 2012-016


                      马鞍山钢铁股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2012 年 7 月
5 日在马钢办公楼召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。监事会主
席张晓峰先生主持会议。出席会议监事审议并一致通过了如下决议：
     一、审议公司发行短期融资券的议案。
     二、审议公司章程修改方案。
     会议认为以上两项审议事项均符合国家有关法律、法规和财务会计
制度，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司
及股东利益的行为。
     上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                                             马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                                    二○一二年七月五日