股票代码：600808         股票简称：马钢股份        公告编号：临 2012-020


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2012 年 8 月 23 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第十
四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，独
立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会议并行使其
表明意见的表决权,独立董事胡达文先生缺席本次会议。会议由董事
长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
     一、批准 2012 年二季度存货跌价准备变动。
     批准计提库存产成品、在产品、原材料存货跌价准备人民币
55,665.88 万元。
     批准转销备品备件跌价准备人民币 7.75 万元。
     二、通过公司 2012 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全
文及摘要。
     三、批准设立独立董事委员会，成员为秦同洲、杨亚达、胡达文，
对公司将与控股股东马钢（集团）控股有限公司签署的 2013-2015 年
《矿石购销协议》、《服务协议》进行审核，并发表独立意见。
     四、聘任香港新百利有限公司为独立财务顾问，对公司将与控股
股东马钢（集团）控股有限公司签署的 2013-2015 年《矿石购销协议》、
《服务协议》进行尽职调查，并就其是否公平合理向独立董事委员会
及独立股东出具独立财务顾问报告。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一二年八月二十三日