股票代码：600808             股票简称：马钢股份          公告编号：临 2012-022



       马鞍山钢铁股份有限公司独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）
近日收到独立董事胡达文先生辞职信，表示因其他公务繁重，决定辞
去本公司独立董事及相关职务，包括本公司董事会审核（审计）委员
会、提名委员会及独立董事委员会成员以及薪酬委员会成员、主席等
职务，2012 年 8 月 31 日生效。胡先生已经确认其没有因为辞去董事
等职务对公司董事会有任何不同意见，亦无表示任何与其辞职有关之
事宜需知会本公司之股东。
    董事会对胡先生任职一年来为本公司做的有关工作表示感谢。
    胡先生辞职之后，本公司仅有独立董事两名，低于有关规定的最
低数目。本公司将尽快委任一名新的独立董事，以便及早符合有关规
定。本公司委任新的独立董事事宜，将按照上海证券交易所和香港联
合交易所有限公司的有关规定，另行公告。




                                          马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                  2012 年 8 月 31 日