股票代码：600808   股票简称：马钢股份   公告编号：临 2012-028



                    马鞍山钢铁股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于 2012 年 10 月 12 日在马钢办公楼十九楼二号会议室召开。监事
会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议审议
通过了如下决议：
     1、审议通过公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司（下称“集
团公司”）签订的 2013—2015 年《矿石购销协议》。
     会议认为该协议条款符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
审议程序合法合规，没有损害公司及股东利益。
     2、审议通过公司与集团公司的控股子公司安徽欣创节能环保科技股
份有限公司签订的 2013-2015 年《节能环保协议》。
     会议认为该协议符合公司营运要求，条款符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
     上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                                二○一二年十月十二日