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                      （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                （股票代號：00323）




                              董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2012 年 10 月 25 日
上午舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2012 年 7 月 1 日起至 2012 年
9 月 30 日止按中國會計準則編制且未經審計的第三季度業績等事項。



                                                                     承董事會命
                                                                       任天寶
                                                                      公司秘書

2012 年 10 月 16 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：
執行董事: 蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶
非執行董事: 趙建明
獨立非執行董事: 秦同洲、楊亞達




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