股票代码：600808             股票简称：马钢股份          公告编号：临 2012-033


                    马鞍山钢铁股份有限公司
                        董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2012 年 10 月 25 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第
二十次会议召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长
苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
     一、批准关于 2012 年第三季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销 2012 年年中已计提的跌价准备 55665.88 万元；批准计
提库存原材料、在产品、产成品存货跌价准备 57152.33 万元，其中
原材料 50962.59 万元，在产品 477.82 万元，产成品 5711.92 万元。
截至 2012 年 9 月末，库存原材料、在产品、产成品存货跌价准备余
额合计为 57152.33 万元。
     二、批准公司 2012 年第三季度报告。
     三、通过 2012 年第三次临时股东大会议程，决定 2012 年 12 月
12 日上午 8:30 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开 2012
年第三次临时股东大会。




                                          马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                  二○一二年十月二十五日