股票代码：600808             股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-036



                    马鞍山钢铁股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2012 年 10 月 25 日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。会议
应到监事 5 名，实到 4 名。其中张晓峰先生因公务不能出席会议，委托
方金荣先生代为出席并主持会议，明确行使其表明意见的表决权。会议
审议通过如下决议：
     一、审议通过了公司 2012 年第三季度报告全文及正文。
     会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出
报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     二、审议通过了公司关于 2012 年三季度存货跌价准备变动的议案。
     会议认为该议案符合国家有关法律、法规和财务会计规定，符合公
司营运实际，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
     上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                                         马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                             二○一二年十月二十五日