股票代码：600808             股票简称：马钢股份          公告编号：临 2012-032


                    马鞍山钢铁股份有限公司
                        董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2012 年 10 月 25 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第
十九次会议召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长
苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
     选举刘芳端先生为本公司第七届董事会审核（审计）委员会成员、
提名委员会成员、薪酬委员会成员、独立董事委员会成员；委任刘芳
端先生为本公司董事会薪酬委员会主席。




                                          马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                  二○一二年十月二十五日