证券代码：600808              股票简称：马钢股份             编号：临 2012-038


                     马鞍山钢铁股份有限公司
           2012 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ●本次股东大会上没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）于 2012 年 12 月 12 日（星期三）上午
在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开 2012 年第三次临时股东大会。
出席本次会议的股东或股东代理人共 3 人，代表股份数为 4,187,904,412 股，占
公司股份总数的 54.38%，其中 A 股 3,948,827,030 股，H 股 239,077,382 股，
分别占公司股份总数的 51.28%、3.10%。非关联股东的股份合计为 301,476,599
股，其中 A 股 62,399,217 股， 股 239,077,382 股；关联股东持有的 3,886,427,813
股回避表决。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苏鉴钢先生主持。董事钱海帆
先生、任天宝先生、秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生，监事刘先礼先生、
方金荣先生、苏勇先生、王振华先生，高级管理人员陆克从先生出席了会议。本
次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的
规定。


    二、提案审议情况
    经股东大会审议并以记名投票方式表决，通过以下议案：
    1、批准公司与马钢（集团）控股有限公司签署 2013—2015 年矿石购销协议、
协议项下之交易及每年金额上限。
    本议案有效投票股份总数为 301,476,599 股（其中 A 股 62,399,217 股、占
20.70%，H 股 239,077,382 股、占 79.30%）。其中赞成股份数为 301,476,599 股，
占有效投票股份总数的 100%（其中 A 股 62,399,217 股、占 20.70%，H 股
239,077,382 股、占 79.30%）。
    2、批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署 2013—2015 年节能
环保协议、协议项下之交易及每年金额上限。
    本议案有效投票股份总数为 301,476,599 股（其中 A 股 62,399,217 股、占
20.70%，H 股 239,077,382 股、占 79.30%）。其中赞成股份数为 301,476,599 股，
占有效投票股份总数的 100%（其中 A 股 62,399,217 股、占 20.70%，H 股
239,077,382 股、占 79.30%）。


    三、律师见证情况
    大华会计师事务所有限公司张小磊先生被委任为本次股东大会的点票监察
员。公司境内律师北京市中伦律师事务所上海分所陈屹律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书，律师认为：
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
    3、本次会议的表决程序合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、马鞍山钢铁股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议。
    2、马鞍山钢铁股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会法律意见书。




                                                马鞍山钢铁股份有限公司
                                                 二○一二年十二月十二日