股票代码：600808         股票简称：马钢股份        公告编号：临 2012-039


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2012 年 12 月 12 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第
二十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，
董事赵建明先生缺席本次会议。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议
通过如下决议：
     一、批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签
订《金融服务协议》。
     二、批准公司与马钢（集团）控股有限公司签订《服务、供应和
工程建设协议》。
     两项议案由非关联董事表决，表决情况均为：同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一二年十二月十二日