股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2012-043


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2012 年 12 月 21 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七
届董事会第二十二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实
到董事 6 名，董事赵建明先生缺席本次会议。会议由董事长苏鉴钢先
生主持，审议通过如下决议：
     一、根据控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）决
定：自 2012 年 12 月 21 日起，该公司赵建明先生不再担任本公司外
部董事（非执行董事），并且推荐该公司苏世怀先生出任本公司外部
董事（非执行董事）；经本公司董事会提名委员会审核，苏世怀先生
具备本公司董事任职资格。因此，本公司董事会现提名苏世怀先生为
本公司董事候选人，提交 2013 年第一次临时股东大会选举。
     二、通过 2013 年第一次临时股东大会议程，决定 2013 年 2 月 5
日上午 9:00 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开 2013 年
第一次临时股东大会。


     上述两项议案表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                          二○一二年十二月二十一日
附：苏世怀先生简历


    苏世怀先生：53 岁，博士研究生学历，正高级工程师,现任马钢
（集团）控股有限公司副总经理、总工程师。苏先生 2002 年 1 月至
2007 年 2 月任公司副总工程师、技术中心常务副主任、新产品开发
中心主任。2007 年 2 月至 2009 年 8 月任公司副总工程师。2009 年 8
月至 2009 年 12 月任公司副总工程师、技术中心副主任。2009 年 12
月至 2011 年 7 月任公司副总经理、总工程师。2011 年 7 月至今任马
钢（集团）控股有限公司副总经理、总工程师。