股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2013-001


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2013 年 1 月 17 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 6 名，实到
董事 5 名，董事钱海帆先生委托董事长苏鉴钢先生代为出席会议并行
使其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如
下决议：
     一、调整内部管理机构，增设法律事务部、企业管理部、资本运
营部；将技术质量部更名为科技质量部，将审计部更名为监察审计部，
增加效能监察等职能。
     二、设立汽车板推进处，以集中公司优势力量推动汽车板的研发、
生产、销售、服务工作。


     上述两项议案表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一三年一月十七日