股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2013-005


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2013 年 3 月 5 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第二十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 6 名，独立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会
议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议
通过如下决议：
     一、批准公司向中国工商银行申请额度为人民币 10 亿元的设备
购置贷款, 并以公司已托管于该行的银行承兑汇票为还款来源的保
证。按中国工商银行质押折扣率，公司同意签署质押人民币 11.2 亿
元的银行承兑汇票的最高额质押合同。
     二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司发行人
民币 9 亿元五年期中期票据。


     上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一三年三月五日