股票代码：600808          股票简称：马钢股份     公告编号：临 2013-006


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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       2013 年 3 月 26 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第二十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下决议：
       一、公司 2012 年经审计财务报告。
       二、公司 2012 年税后利润分配的预案。
       经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2012 年度，
按照中国企业会计准则计算，本公司净亏损人民币 40.86 亿元。由于
公司亏损，根据中国法律、法规及本公司章程，建议 2012 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
       三、董事会 2012 年工作报告。
       四、批准存货跌价准备、坏账准备、长期股权投资减值准备变动
和固定资产报废处理的议案。
       批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 57,152.3
万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 28,670 万
元。
       批准转销备品备件跌价准备人民币 49.69 万元。
       批准计提坏帐准备人民币 33,278.2 万元。
       批准计提长期股权投资减值准备人民币 33,000 万元。
       批准部分固定资产处置，影响营业外净收益人民币 1,067 万元。
       五、根据 2012 年 6 月 6 日召开的股东周年大会的授权，经由独
立董事组成的审核(审计)委员会审核认可，董事会决定支付安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计费及中期执行商定程
序费共计人民币 4,785 千元，其中年度审计费为不含税人民币 4,200
千元（含内控审计费人民币 600 千元），中期财务报告执行商定程序
费人民币 585 千元。会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食宿
费用由本公司承担。
    六、建议股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2013 年度审计师并授权董事会基于其 2013 年工作情况决定
其酬金。
    七、根据董事会薪酬委员会对相关董事、高级管理人员 2012 年
薪酬考核意见，批准董事、高级管理人员 2012 年薪酬。
    八、公司 2012 年度报告全文及年度报告摘要。
    九、公司 2012 年度内控评价报告。
    十、公司 2012 年度社会责任报告。
    上述一、二、三、六项议案将提交股东周年大会审议。


    上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       二○一三年三月二十六日