股票代码：600808   股票简称：马钢股份   公告编号：临 2013-009



                   马鞍山钢铁股份有限公司
            第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九
次会议于 2013 年 4 月 26 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主
持会议。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过公司 2013 年第一季度报告全文及正文。
    会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理
和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    二、审议通过关于 2013 年第一季度存货跌价准备变动的议案。
    根据《企业会计准则》，一季度因生产领用原材料、在产品以及产品
销售，批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 28,670
万元；根据钢材市场价格及公司生产成本情况，批准计提库存原材料、在
产品、产成品跌价准备人民币 27,999.98 万元。
    会议认为该议案符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合公司
生产经营实际。审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，未发现损
害公司及股东利益的行为。
    上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                          二零一三年四月二十六日