股票代码：600808         股票简称：马钢股份        公告编号：临 2013-008


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2013 年 4 月 26 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第二十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 6 名，独立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会
议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议
通过如下决议：
     一、批准关于 2013 年第一季度存货跌价准备变动的议案。
     根据《企业会计准则》，一季度因生产领用原材料、在产品以及
产品销售，批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民
币 28,670 万元；根据钢材市场价格及公司生产成本情况，批准计提
库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 27,999.98 万元。
     二、批准公司 2013 年第一季度报告。
     三、通过 2012 年度股东周年大会议程。


     上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一三年四月二十六日