股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2013-012


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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     2013 年 6 月 14 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二
十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，，实到董事 6 名，
董事钱海帆先生委托董事苏鉴钢先生代为出席会议并行使其表明意
见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准修改《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。
     二、批准《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露直通车业务工作规
程》。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                              二○一三年六月十四日