股票代码：600808           股票简称：马钢股份        公告编号：临 2013-013


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     2013 年 6 月 24 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第二十九次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 6 名，董事钱海帆先生委托董事苏鉴钢先生代为出席会议并行使
其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下
决议：
     一、控股股东马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）董事会
6 月 24 日上午作出决议，推荐丁毅先生出任公司董事。经公司董事
会提名委员会审核，丁毅先生具备公司董事任职资格。因此，公司董
事会决定提名丁毅先生为公司董事候选人，提交公司 2013 年第二次
临时股东大会选举。
     同时，集团公司董事会同意董事长顾建国先生因已到退休年龄而
辞去董事长职务；选举高海建先生为董事长，选举苏鉴钢先生为副董
事长；同意苏鉴钢先生辞去总经理职务；聘任丁毅先生为总经理。
     二、通过 2013 年第二次临时股东大会议程，决定 2013 年 8 月 9
日上午 9:00 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开 2013 年
第二次临时股东大会。


     上述两项议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一三年六月二十四日
附：丁毅先生简历

    丁毅先生：49 岁，研究生学历，博士学位，正高级工程师。丁

先生 2002 年 1 月任本公司总经理助理，2004 年 1 月任本公司副总经

理；2011 年 7 月任马钢（集团）控股有限公司副总经理、辞去本公

司副总经理职务；2013 年 6 月 24 日任马钢（集团）控股有限公司总

经理。