股票代码：600808         股票简称：马钢股份      公告编号：临 2013-017


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                         关联交易公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      关联交易事项：拟向控股股东马钢（集团）控股有限公司（以
         下简称“马钢集团”）出售部分非钢铁主业相关资产。
      关联人回避情况：该拟出售事项属于关联交易，表决时关联
         董事苏鉴钢先生、苏世怀先生、钱海帆先生已回避表决。
      独立董事意见：独立董事秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端
         先生同意本次拟出售事项，并就此发表了独立意见。


     一、关联交易概述
     为优化公司的资产结构，提高资产运营效率，降低财务费用，提
升盈利能力，本公司拟将部分非钢铁主业的相关资产出售给马钢集
团。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》规定，马钢集团作为本公司的控股股东，属本
公司关联方，本次出售事项构成关联交易；但是，本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


     2013 年 7 月 18 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三
十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独
立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会议并行使其
表明意见的表决权。公司董事对上述拟出售事项进行了认真讨论，
关联董事苏鉴钢先生、苏世怀先生、钱海帆先生在表决时按规定作
了回避，四名非关联董事包括三名独立董事表决通过该议案。表决
结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、关联方介绍
       1、公司名称：马钢（集团）控股有限公司
       2、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路 8 号
       3、法定代表人：高海建
       4、营业执照注册号：340500000042211
       5、注册资本：人民币 629,829 万元
       6、企业类型：有限责任公司
       7、经营范围：矿产品采选，建筑工程施工，建材、机械制造、
维修、设计，对外贸易，国内贸易（国家限制的项目除外），物资供
销、仓储，物业管理，咨询服务，租赁，农林业。
       8、关联关系：马钢集团持有本公司 50.47%的股份，是本公司
的控股股东。


       三、关联交易的主要内容
       本次拟出售的资产为公司部分非钢铁主业相关资产，具体包
括：本公司持有的部分非钢铁主业子公司股权、本公司部分下属非钢
铁主业分公司的相关资产等（以下合称“非钢铁主业资产”）。预计
本次拟出售的非钢铁主业资产的合计资产净额不超过公司最近一个
会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 20%。
       待上述拟出售的非钢铁主业资产的审计、评估等工作完成后，
公司将以经备案的评估报告认定的评估值为基准，确定上述非钢铁
主业资产的最终转让价格，董事会将再次召开会议审议资产出售事
宜。


       四、关联交易对本公司的影响
       本次非钢铁主业资产出售能够促进公司集中资源发展钢铁主
业，提高资产运营效率，改善公司资产结构，降低财务费用，提升
盈利能力，有利于公司及股东最佳利益。


       五、独立董事意见
       本次关联交易事项已获得独立董事的事前认可，公司独立董事
秦同洲先生、杨亚达女士、刘芳端先生同意将该事项提交公司第七
届董事会第三十次会议审议，并认为：本次非钢铁主业资产出售有
利于改善公司当期业绩，有利于改善公司资产结构和降低财务费
用，有利于公司集中资源发展钢铁主业，也有利于公司未来发展，
因此对公司和股东的整体利益有利，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。


    六、备查文件目录
    1、经董事签字确认的董事会决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。



                               马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                      二○一三年七月十八日