股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2013-019


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2013 年 8 月 9 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三
十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下决议：
     同意苏鉴钢先生因工作需要，辞去董事长、董事以及董事会提名
委员会委员职务。董事会对苏先生二十年来为公司董事会所作的辛勤
工作表示感谢。
     选举丁毅先生为董事长、董事会提名委员会委员。



     上述议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一三年八月九日




附：丁毅先生简历
     丁毅先生：49 岁，研究生学历，博士学位，正高级工程师。丁
先生 2002 年 1 月任本公司总经理助理，2004 年 1 月任本公司副总经
理；2011 年 7 月任马钢（集团）控股有限公司副总经理、辞去本公
司副总经理职务；2013 年 6 月任马钢（集团）控股有限公司总经理。