股票代码：600808           股票简称：马钢股份      公告编号：临 2013-022


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2013 年 8 月 22 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三
十二次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，
董事苏世怀先生委托董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意
见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准 2013 年二季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
27,999.98 万元；
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 19,837.66
万元；
     批准转销备品备件跌价准备人民币 7.13 万元。
     二、通过公司 2013 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全
文及摘要。
     三、批准《关于向马钢（集团）控股有限公司出售部分非钢铁主
业相关资产的议案》，并授权一名董事签署《马鞍山钢铁股份有限公
司与马钢（集团）控股有限公司股权和资产出售协议》。详细情况请
见 2013 年 8 月 23 日《上海证券报》及 上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊载的《马鞍山钢铁股份有限公司关于向马钢
（集团）控股有限公司出售部分非钢铁主业相关资产的关联交易公
告》。该事项将提交股东大会审议。
     四、批准《关于马鞍山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控股有
限公司持续关联交易的议案》，并授权一名董事签署《马鞍山钢铁股
份有限公司与马钢（集团）控股有限公司持续关联交易协议》。详细
情况请见 2013 年 8 月 23 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊载的《马鞍山钢铁股份有限公司关于与马钢
（集团）控股有限公司签署持续关联交易协议的关联交易公告》。该
事项将提交股东大会审议。


    以上第一、二两项议案由公司全体董事表决，表决情况为：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票；第三、四两项议案公司关联董事回避表
决，由公司四名非关联董事表决，表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，
弃权 0 票。



                                 马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                      二○一三年八月二十二日