股票代码：600808         股票简称：马钢股份       公告编号：临 2013-023



                   马鞍山钢铁股份有限公司
          第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十一次会议于 2013 年 8 月 22 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，其中监事方
金荣、苏勇分别委托监事张晓峰、王振华代为出席会议并行使其表明
意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：
     一、审议通过公司关于 2013 年二季度存货跌价准备变动的议案。
    监事会认为，该议案符合国家有关法律、法规和财务会计规定，
符合公司营运实际，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
    二、审议通过公司 2013 年未经审计半年度财务报告、半年度报
告全文及摘要。
     会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所、香港联合交易所的相关规定，其中包含的信息能
够真实地反映出公司上半年的经营业绩和财务状况；所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前也未发现
参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     三、审议通过《关于向马钢（集团）控股有限公司出售部分非钢
铁主业相关资产的议案》。
     四、审议通过《关于马鞍山钢铁股份有限公司与马钢（集团）控
股有限公司持续关联交易的议案》。
     监事会认为，上述两项议案符合国家有关法律、法规和财务会计
规定，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
    以上四项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                    二○一三年八月二十二日