股票代码：600808          股票简称：马钢股份        公告编号：临 2013-026


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2013 年 9 月 11 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三
十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准设立持续关联交易委员会。
     该委员会负责公司所有持续关联交易的动态监督，直接向董事会
汇报，主要职责包括：审核和监督持续关联交易；根据相关规定，搜
集研究与持续关联交易管理和披露有关的资讯；对持续关联交易协议
的运行状况进行动态管理，确保各项关联交易协议得到严格执行，各
项关联交易上限得到严格控制；监督持续关联交易的定价方式，确保
其符合正常商业条款等。
     二、通过公司 2013 年第三次临时股东大会议程，决定 2013 年
10 月 29 日上午 9:00 在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开
2013 年第三次临时股东大会。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一三年九月十一日