股票代码：600808           股票简称：马钢股份         公告编号：临 2013-031


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2013 年 10 月 29 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第
三十四次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，
董事苏世怀先生委托董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意
见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准关于 2013 年第三季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
19,837.66 万元；
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 17,226.06
万元。
     二、批准公司 2013 年第三季度报告。
     三、批准公司开展与生产经营有关产品期货套期保值业务，及《马
鞍山钢铁股份有限公司期货业务套期保值管理办法》。
     四、批准《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易内部控制管理办法
（试行）》。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一三年十月二十九日