股票代码：600808    股票简称：马钢股份     公告编号：临 2013-032



                   马鞍山钢铁股份有限公司
           第七届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十二次会议于 2013 年 10 月 29 日在马钢办公楼召开。监事会主席
张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事
苏勇委托监事王振华代为出席会议并行使其表明意见的表决权。经审
议，一致通过如下决议：
       一、审议通过公司关于 2013 年第三季度存货跌价准备变动的议
案。
    监事会认为，该议案符合国家有关法律、法规和财务会计规定，
符合公司营运实际，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
    二、审议通过公司 2013 年第三季度报告。
       会议认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所、香港联合交易所的相关规定，其中包含的信息能
够真实地反映出公司第三季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前也未发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告


                                         马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                            二○一三年十月二十九日