股票代码：600808          股票简称：马钢股份       公告编号：临 2013-036


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2013 年 12 月 27 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七
届董事会第三十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与马钢（集团）
控股有限公司签订 2014 年《金融服务协议》。
     二、批准公司与马钢（集团）控股有限公司签订 2014 年《后勤
综合服务协议》。
     三、批准公司受让马钢国际经济贸易总公司 11%马钢（香港）有
限公司股权。
     四、批准撤销对马钢（香港）有限公司的担保。
     根据马钢（香港）有限公司申请和实际情况，同意撤销公司对该
公司的两笔担保，额度合计 5500 万美元。
     五、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司审核（审计）委员会工
作条例》。


     以上第一、二、三项议案公司关联董事回避表决，由公司四名非
关联董事表决，表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；第四、
五项议案由公司全体董事表决，表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                           二○一三年十二月二十七日