股票代码：600808       股票简称：马钢股份     公告编号：临 2013-040



                      马鞍山钢铁股份有限公司
            第七届监事会第二十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十

三次会议于 2013 年 12 月 27 日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。会

议应到监事 5 名，实到 4 名。其中监事会主席张晓峰先生因公务不能出

席会议，委托监事方金荣先生代为出席并主持会议，明确行使其表明意

见的表决权。会议审议通过了如下决议：
     1、审议通过公司 2014 年《金融服务协议》。

     2、审议通过公司 2014 年《后勤综合服务协议》。

     会议认为上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公司及

股东的利益。

     两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 特此公告




                                             马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                                二○一三年十二月二十七日