股票代码：600808          股票简称：马钢股份          公告编号：临 2014-002


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2014 年 2 月 28 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第三十六次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 6 名，独立董事杨亚达女士委托独立董事秦同洲先生代为出席会
议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通
过如下决议：
     同意马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合肥公司”）与合肥市土
地储备中心签署《合肥市国有建设用地使用权收回合同》。
     随着国家对环境污染和治理问题日益重视，合肥公司淘汰落后产
能转型发展势在必行，在 2014 年 10 月 1 日前有序关停冶炼生产。
     按照《企业会计准则》规定，合肥公司关停冶炼生产需要计提资
产减值损失等费用，经初步测算约 12 亿元。
     合肥公司与合肥市土地储备中心在《合肥市国有建设用地使用权
收回合同》中约定：
     （一）合肥市土地储备中心收回合肥公司位于合肥市瑶海区的
3377.9 亩土地，及地上部分建（构）筑物。
     （二）合肥市土地储备中心向合肥公司支付不低于 12 亿元补偿
费（具体数额以评估价格的备案审核结果为准），分四期支付：2014
年 3 月 10 日前支付 3.6 亿元，2014 年 6 月 30 日前支付 3.6 亿元，2014
年 9 月 30 日前支付 2.4 亿元，余款于 2014 年 12 月 30 日前支付完毕。


     上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               二○一四年二月二十八日