股票代码：600808   股票简称：马钢股份   公告编号：临 2014-004



                  马鞍山钢铁股份有限公司
            第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
四次会议于 2014 年 3 月 26 日在公司办公楼十九楼二号会议室召开。会
议应到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
     一、审议通过了公司 2013 年财务报告和年度报告正文及摘要。
     监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司进行了监督，
对公司依法运行、财务报告真实性等情况在年度报告中出具了意见。
     会议认为，本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所、香港联交所的有关规定，所包含的信息能够真实地反
映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该报告，并
按规定在媒体上公开披露。
     二、审议通过监事会 2013 年工作报告。
     经讨论同意将该报告提交股东周年大会审议。
     三、审议通过监事履职情况的报告。
     监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定
相关监事的年度报酬，并向股东周年大会报告。
     四、审议通过公司关于存货跌价准备变动和固定资产处置的请示。
     五、审议通过公司 2013 年关联交易。
     监事会认为上述四、五两项议案均符合国家有关法律、法规和财务
会计制度，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定。公司关联交
易价格公平，未发现损害公司及股东利益的行为。
    六、审议通过公司 2013 年利润分配方案的建议。
    监事会认为公司利润分配符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
    七、审议通过公司 2013 年度内部控制评价报告。
    监事会认为公司的内部控制评价报告客观地说明了公司内部控制现
状，不存在虚假性陈述。
    八、审议通过公司 2013 年度社会责任报告。
    监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视保护环境，
发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。
    上述八项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                   马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                       二○一四年三月二十六日