股票代码：600808   股票简称：马钢股份     公告编号：临 2014-007



                马鞍山钢铁股份有限公司
          第七届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十五次会议于 2014 年 4 月 28 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事苏
勇先生委托监事王振华先生代为出席会议并行使其表明意见的表决
权。经审议，一致通过如下决议：
     一、审议通过公司 2014 年第一季度报告全文及正文。
     会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公
司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     二、审议通过关于 2014 年第一季度存货跌价准备变动的议案。
     会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合
公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
     上述两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告


                                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                          二零一四年四月二十八日