股票代码：600808           股票简称：马钢股份        公告编号：临 2014-009


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2014 年 5 月 8 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第四十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 6 名，独立董事刘芳端委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使其
表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、通过关于调整固定资产折旧年限的议案。
     同意从 2014 年 7 月 1 日起，将设备类固定资产的折旧年限由 13
年调整为 15 年，建构筑物类固定资产的使用年限由 20 年调整到 30
年。此次固定资产折旧年限的调整，预计减少公司年度折旧额约人民
币 90,058 万元，所有者权益及净利润增加约人民币 67,544 万元。2014
年 7 月份开始执行新的折旧年限后，2014 年度固定资产折旧额将减
少约人民币 45,029 万元，所有者权益及净利润增加约人民币 33,772
万元。
     二、通过 2013 年度股东周年大会议程，会议将于 2014 年 6 月
27 日召开。
     三、批准控股子公司马钢（香港）有限公司将 25,520 万港元未
分配利润转增注册资本。增资完成后，马钢（香港）有限公司注册资
本增至 26,000 万港元，公司持有该公司的股权比例仍为 91%。
     其中第一项议案将提交 2013 年度股东周年大会审议。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一四年五月八日