股票代码：600808           股票简称：马钢股份          公告编号：临 2014-014


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2014 年 5 月 22 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届
董事会第四十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到
董事 5 名，董事苏世怀委托董事丁毅代为出席会议并行使其表明意见
的表决权，独立董事杨亚达委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使
其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决
议：
       批准以资产收购方式收购法国 SAS VALDUNES（“瓦顿公司”），
收购价格为 1,300 万欧元，并授权一名董事签署相关文件。
       由于有多方竞争收购瓦顿公司，所以公司能否实施收购要以当地
法院裁定为准。

       瓦顿公司为世界四大高速铁路车轮、车轴和轮对的制造和研发企
业之一。近期由于市场需求减少，该公司销售收入大幅下降，经营陷
入困难，于 2014 年 3 月进入破产重整阶段。


       上述议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一四年五月二十三日