股票代码：600808   股票简称：马钢股份     公告编号：临 2014-022



                   马鞍山钢铁股份有限公司
          第七届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会
第二十八次会议于 2014 年 7 月 10 日在马钢办公楼召开。监事会主席
张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事
苏勇先生委托监事王振华先生代为出席会议并行使其表明意见的表
决权。经审议，一致通过如下决议：
     一、提名方金荣、苏勇、王振华为公司第八届监事会非职工代表
出任的监事候选人，其中苏勇、王振华为独立监事候选人，职工代表
出任的监事将由公司职工代表大会选举。第八届监事会监事的任期为
2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日。
     二、通过公司第八届监事报酬的议案。
     公司第八届监事会在本公司领取报酬的四名监事（其中职工监事
两名，独立监事两名）任期内的年度报酬总数额不超过人民币面 140
万元（含税），其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币 6 万元（不
含税）。独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担。
     本次会议通过的两项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大
会审议决定。
     以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告




                                        马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                              二○一四年七月十日
    附件：
                马鞍山钢铁股份有限公司第八届监事会
               非职工代表出任的监事候选人名单及资料


    方金荣先生：50 岁，研究生学历，高级会计师，现任本公司监
事、马钢（集团）控股有限公司监察审计部副部长。方先生 2004 年
2 月任马钢（集团）控股有限公司财务部经理，2013 年 12 月任马钢
（集团）控股有限公司监察审计部副部长，2005 年 8 月 31 日起出任
本公司监事。
    苏勇先生：59 岁，公司独立监事。苏先生现任复旦大学管理学
院教授、企业管理专业、东方管理专业博士生导师。苏先生 2003 年
10 月任复旦大学管理学院企业管理系主任，2004 年 10 月任复旦大学
东方管理研究中心副主任；2011 年 8 月 31 日任本公司独立监事。苏
先生还兼任上海家化联合股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份
有限公司独立董事、上工申贝（集团）股份有限公司独立董事、上海
普利特新材料股份有限公司独立董事。
    王振华先生：40 岁，公司独立监事。王先生是香港会计师公会
及英国特许公认会计师公会会员，2004 年 11 月任修身堂控股有限公
司财务总监、合资格会计师及公司秘书，2006 年 2 月任中天国际控
股有限公司合资格会计师，2006 年 12 月创立毅行顾问有限公司并任
董事；2011 年 8 月 31 日任本公司独立监事。王先生还兼任中国忠旺
控股有限公司独立董事。