股票代码：600808           股票简称：马钢股份        公告编号：临 2014-028


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2014 年 8 月 19 日，马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第四
十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准 2014 年二季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
17,511.89 万元；
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 16,874.55
万元；
     批准转销备品备件跌价准备人民币 9.85 万元。
     二、通过公司 2014 年未经审计半年度财务报告、半年度报告全
文及摘要。
     三、批准经修订的公司《期货业务套期保值管理办法》。


     以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一四年八月十九日